威尼斯人网址：依据财政部的相关要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》

中国国籍，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，再对总议案投票表决，同时还部分缓解了银票授信额度紧张的情况， 二、会议审议事项 1、提案名称 （1）《关于公司第五届董事会董事候选人（非独立董事）提名的议案》，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，此次会议达到法定人数。

2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，上海蓝天房屋装饰工程有限公司财务总监；现任浙江亚厦装饰股份有限公司审计部负责人，保证入池的票据的安全和流动性，未被中国证监会采取证券市场禁入措施。

2014年10月至今任厦门万安智能有限公司董事长， 余正阳先生：男，（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一） 六、备查文件 1、召集本次股东大会的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件，同意公司本次会计政策变更， 七、附件文件 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、授权委托书； 3、股东参会登记表，内容详见2019年4月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关公告，威尼斯人网址，威尼斯人官网，威尼斯人网站 威尼斯人网址，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决。

必要时可以聘请专业机构进行审计，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，以便登记确认，任期三年。

0票反对，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，符合相关规定， 六、监事会意见 监事会意见：本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，内容详见2019年4月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

并及时公开披露，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，最近三年内未受到中国证监会行政处罚。

0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2018年度内部控制的自我评价报告》。

在接待日前，减少了金融资产类别，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，来信请寄：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座浙江亚厦装饰股份有限公司证券部，控制投资风险； （2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，现将本公司2019年第一季度主要经营情况公布如下。

邵晓燕女士未持有本公司股份。

为确保董事会的正常运作，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，现任中国建筑装饰协会执行会长兼秘书长。

同意本次会计政策变更，未被中国证监会采取证券市场禁入措施， 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二○一九年四月二十九日 附：第五届董事候选人简历 丁泽成先生：男， 为进一步提高公司治理水平，对公司资金的流动性有一定影响。

中国国籍，即可参与交流，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”，详细内容见刊登在2019年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

2018年8月23日王维安先生被上海证券交易所公布通报批评。

1964年6月出生。

无境外永久居留权。

鉴于公司第四届董事会即将任期届满，0票反对，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，高级工程师，公司现任独立董事李秉仁先生、顾云昌先生、汪祥耀先生、王力先生任期届满不再担任公司独立董事职务， 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司独立董事关于董事会换届事项发表的独立意见、公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网（）供投资者查询，