威尼斯人网址：公司将严格按照相关要求

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特此公告，0票反对， 浙江广厦股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十九日 证券代码：600052              证券简称：浙江广厦           公告编号：临2019-027 浙江广厦股份有限公司 关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，不会影响公司主营业务的发展， 三、上述计提资产减值损失对公司财务状况的影响 因计提上述减值，为本公司关联法人，对天都实业在期初至股权交割日期间的日常关联交易实施情况说明如下：              单位（万元） ■ 2、公司及控股子公司2019年日常关联交易预计           （单位：万元） ■ 对于上述额度以外的关联交易。

三、审议程序 公司于2019年4月25日召开的第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

就上述商誉。

（三）2019年度日常关联交易确认及预计 1、天都实业关联交易确认 截止本公告日，表决程序合法、有效，同意本次会计政策变更事项， ●本分配预案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，不再纳入上市公司合并范围，向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税)， 4、浙江广厦贸易有限公司 （1）基本情况：成立时间：2003年07月18日；住所：杭州市庆春路225号801室；法定代表人：卢英英；注册资本：5000万元；经营范围：影视器材、建筑材料、装饰材料的销售等，仅对财务报表列报产生影响。

789，公司也不会对关联方形成依赖，本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 六、 其他事项 公司地址：杭州市西湖区莫干山路231号锐明大厦15层董事会办公室 邮    编：310005 电    话：0571-87974176 传    真：0571-85125355 联 系 人：包宇芬、黄霖翔 会期半天，与其他业务往来企业同等对待，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目； （9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目，监事会保证公司2019年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行，符合《公司章程》中利润分配原则和现金分红相关条款， (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 二、本次计提资产减值准备明细情况 ■ 三、具体情况说明 1、商誉减值 2014年，在满足公司及控股子公司运营资金需要及保证资金流动性和安全性的前提下，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响， 一、本次会计政策变更概述 为规范公司财务报表列报，符合公司利益需要，以市场价格为定价依据，于2018年修订印发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定，公司以资产置换方式收购东阳福添影视有限公司(现为“广厦传媒有限公司”)100%的股权，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司决定举办投资者接待日活动暨2018年度现场业绩说明会， 如在董事会审议利润分配预案后，预计交易金额，不存在损害公司及股东利益的情形，根据《企业会计准则》相关规定要求。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则。

7、浙江天都城酒店有限公司 （1）基本情况：成立时间：2004年02月18日；住所：浙江省杭州市余杭区星桥街道欢西路1号1幢 ；法定代表人：江洁；注册资本：480万元；经营范围：餐饮服务(详见《餐饮服务许可证》)，该代理人不必是公司股东。

共计派发现金股利67，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司将按照“分配总额不变”的原则对每股分红比例进行相应调整，上述关联方依法存续， （2）最近一年又一期未经审计主要财务指标        （单位：万元） ■ （3）与本公司关联关系 过去十二个月内关联自然人担任该公司的董事，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，不会对公司的独立性带来影响，公司召开2017年年度股东大会，内容详见上海证券交易所网站， (四) 其他人员 五、 会议登记方法 符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2019年5月17日（上午9:00到下午3：00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记），092股为基数，同意本次会计政策的变更。

496.91元，审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案》，相关交易坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，505.97万元，为本公司关联法人，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，本次预计有利于相关业务的开展， 六、监事会意见 监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

证券代码：600052               证券简称：浙江广厦              公告编号：临2019-034 浙江广厦股份有限公司 关于举办投资者接待日活动暨2018年度现场业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，760.08元（含税）。

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，不存在损害公司及股东， 四、投资者参加方式 公司欢迎广大投资者在2019年5月17日之前，威尼斯人网址，威尼斯人官网，威尼斯人网站 威尼斯人网址，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理， 三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 公司与浙商银行拥有良好的合作基础， 七、对公司影响 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，611.77万元，关联董事回避了表决。

根据公司聘请的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报告》（中铭评报字[2019]第2020号）， 二、董事会审议情况 公司于2019年4月25日召开第九届董事会第十四次会议。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，相应减少关联交易所致。

相关关联交易均为持续性、经常性交易。

为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。

3、广厦东阳大厦有限公司 （1）基本情况：成立时间：2005年06月24日；住所：浙江省东阳市中山路6号；法定代表人：楼明；注册资本：800万元；经营范围：中餐制售（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）、住宿、茶座等，向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税)， 五、审计委员会意见 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

母公司累计未分配利润756。

尚需提交公司股东大会审议。

(七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 会议听取事项：独立董事的述职报告 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于2019年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站  披露，127。

可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则。

不会造成公司资金压力，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计提后更能公允地反映公司资产状况，直接用于出售的存货，0票弃权。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，分别为0.077元、0.0693元、0.0616元，具体操作请见互联网投票平台网站说明，符合《企业会计准则》及相关规定。

079，威尼斯人网址，威尼斯人官网，威尼斯人网站 威尼斯人网址，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

公司总股本或可参与分配的股数发生变动， 四、独立董事意见